Новости

Причинами для сурового решения ЦБ стали нарушения законодательств в сферах банковской деятельности и ПОД/ФТ. Регулятор обвинил ООО КБ «Гефест» и АО «Банк Стрела» в проведении подозрительных операций между физическими лицами. И вслед за КИВИ-Банком лишил их лицензий.

Розничные магазины и заведения общепита с 1 апреля 2024 года обязаны сканировать коды маркировки табачных изделий и разливного пива при добавлении этих позиций в чек. Касса проверит коды в Честном знаке и если они не пройдут проверку, продавать такой товар будет нельзя.

Это позволит, например, проводить сверку отправленных отчетов с полученными протоколами по именам файлов.

Теперь пользователи Архива могут удалять документы, которые нельзя просмотреть из-за отсутствия сертификата для их расшифровки. Это позволит освободить место на компьютере и очистить список документов от лишних записей.

Пробирная палата опубликовала статистику по результатам проверок за 2023 год. И присвоила уровень риска по ПОД/ФТ более 16 000 ювелирных организаций. Расскажем, сколько из них признали высокорисковыми и что их ждет дальше.